TEMARIO      Inicio                   < Previo | Próximo > 

• Definición y Características del Lavado de Activos.

• Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y Lavado de Activos. Acciones internacionales.

• El delito de lavado de activos en la legislación peruana. Marco normativo. Supervisión y sanciones

• Aspectos criminológicos del lavado de activos.

• Sistemas de Prevención del Lavado de Activos.

• Las entidades financieras y la prevención del lavado de activos.

• Procedimientos para determinar la adquisición de patrimonio proveniente del lavado de activos.

• Señales de alerta y métodos del lavado de activos.

• Financiamiento del Terrorismo. Similitudes y Diferencias entre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Requisitos y Registro del Oficial de Cumplimiento. Obligaciones del sujeto obligatorio.

• Plan de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

• Ley patriótica de los EE.UU. y su incidencia en la banca latinoamericana. Regulaciones de los EE.UU. para el control de activos extranjeros y su repercusión en la banca peruana.

• Recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional sobre el bloqueo de capitales.

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